Más de 20 personas fueron estafadas por una suma que supera los 40 millones de pesos

Diario El Independiente || Edición Digital

Policiales

09/03/22

Más de 20 personas fueron estafadas por una suma que supera los 40 millones de pesos

En este caso se investiga la estafa en un principio de 22 trabajadores que fueron despedidos de una fábrica y al recibir sus respectivas indemnizaciones fueron contactadas por su ex jefe quien los hizo invertir el dinero con la promesa de un retorno del 15 por ciento. Hoy se produjo la detención del supuesto estafador Sebastián Giménez y se solicita a la justicia que amplíe la caratula y la cantidad de detenidos ya que está probado que son más los participes.

Las estafas están al orden del día, y así como en su momento fue la flor de la abundancia, ahora se investiga una conocida como esquema Ponzi, es una forma de aporte de capital, en la que todos los aportantes se van nutriendo del aporte de nuevos capitales, el problema es cuando se corta la cadena de aportantes y se produce la estafa. En este caso se investiga la estafa en un principio a 22 trabajadores que fueron despedidos de una fábrica y al recibir sus respectivas indemnizaciones fueron contactadas por su ex jefe quien los hizo invertir el dinero con la promesa de un retorno del 15 por ciento.

El abogado Marcos Maza, del estudio de Cristian Matzkin, explicó en diálogo con Radio Independiente 99.1 que “en octubre del año pasado un grupo de cuatro personas denuncia, a partir de ahí se suman más personas, trabajadores de una fábrica del Parque Industrial que cerró, despidió a los trabajadores y los indemnizó, a partir de ese hecho, se encontró sin trabajo y con una cantidad de dinero que no sabían qué hacer con el mismo”. A ese hecho se suma que un año antes de que cerrara la fábrica habían despedido a Sebastián Giménez, quien era jefe de estos trabajadores.

El denunciado es Sebastián Giménez y otras cuatro personas más que eran los miembros visibles de la financiera acá en La Rioja. “Esta es la primera estafa piramidal probada en La Rioja”, sostuvo Maza.

Asimismo, el abogado señaló que se ha comprobado que cuatro personas participaban de esta estafa en La Rioja: Giménez, su esposa y dos de sus hijos. “El único detenido en este caso es Sebastián Giménez y también están denunciados su esposa y sus dos hijos porque todos ellos son parte de esta financiera familiar”, precisó Maza y agregó que “todos tenían conocimiento, todos recibían dinero y pagaban, transferían y usufructuaban el dinero que llegó a sus manos”.

Para Maza “cuando Giménez se entera de este despido masivo pergeña una idea que es esta estafa piramidal les dijo yo tengo en Tucumán unos inversores que prestan dinero a empresas de Tucumán que lo utilizan para la producción, ese préstamo de dinero que realizan mis asociados en Tucumán genera un retorno del capital del 15 por ciento mensual, cuando uno va a cualquier banco te ofrecen un cuatro por ciento como máximo”.

“Ellos iban a la sede de la financiera en el barrio Jardín Norte ahí depositaban el dinero que era recibido se anotaba en un simple cuaderno, no se entregaba recibo y luego al mes, a los 30 de haber depositado este capital recibían un retorno del 15 por ciento, que al mes por motivos ajenos se reducen al 8 por ciento, hasta que en setiembre del año pasado les envía un mensaje que los tres socios inversionistas que tenía en Tucumán habían fallecido el mismo día por covid, él se había quedado sin nada y pronto iba a ver la forma de devolver el capital que había invertido”, explicó Maza.

En tanto, expresó que “desde ahí la que toma la batuca es la esposa de él que empieza a dar la cara en noviembre y en diciembre interpusimos 20 denuncias ante Fiscalía y esta mañana luego de la detención de Giménez se acercaron dos personas más, van a ser 22 los damnificados por Gimenez, no sabemos si hay más, calculo que ahora que sale a la luz, otras personas se van a ir acercando”.

Según la investigación que se realizó se estableció que cada trabajador iba aportando de acuerdo a lo que iba cobrando y lo que algunos aportaron fue 400 mil pesos y otros 3 millones de pesos. “Hicimos un cálculo en 40 millones de pesos lo que Giménez y su familia estafó a este grupo de trabajadores”, especificó.

“No hay que perder de vista una situación importante, no es gente que tenía el dinero bajo el colchón, sino que es dinero fruto de su trabajo, es gente que vio una posibilidad real, a través de su jefe histórico de continuar con su vida de una forma muy buena porque esto le producía un retorno de capital importante y lo seguían manteniendo porque él les prometía que pasando seis meses el capital en la financiera podían retirar el 100 por ciento del capital aportado entonces toda esta gente estuvo con esa ilusión y esperanza”, aclaró Maza.

Maza dijo que en la causa judicial se sugirió que en los imputados recayeran dos delitos la de estafa, que tiene una pena de seis años de prisión, y el otro es la asociación ilícita. “Hemos probado que eran cuatro personas en La Rioja más a los socios en Tucumán que prevé hasta 15 años de prisión”, agregó.

En la actualidad la causa está en la etapa de instrucción penal, el juez que subroga la causa es Héctor Barría, quien va a determinar la elevación o no a juicio. También se solicitó el embargo y se empezarán a llevar a cabo con la finalidad de resarcir a los damnificados. A partir de la investigación se determinó el patrimonio del imputado que se puso a disposición de la justicia.

Giménez aún no ha declarado y se espera que se presente algún abogado defensor que presente alguna estrategia y de acuerdo a eso se seguirá accionando y según lo que determine el juez.

Para finalizar Maza dijo que “estamos trabando para que el juez amplíe la caratula y la cantidad de detenidos hemos probado que son más los partícipes”.